Главная

Новости

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Заявление БТА Банка о результатах работы по возврату активов за первое полугодие 2016г.

05.09.2016 06:30:01

АО «БТА Банк» (далее - Банк) сообщает следующее:
За период с 01.01.2014г. по 01.07.2016г., при непосредственном руководстве господина К.Х.Ракишева, Банком осуществлен значительный возврат активов на общую сумму 1,4 млрд долларов США. Эффективность возврата активов с приходом господина К.Х.Ракишева к руководству Группой БТА существенно возросла.
В рамках исполнения решений Высокого Суда Англии и Уэльса, судебных решений Российской Федерации, Украины и Республики Казахстан произведен возврат активов в виде наличных денег, принятия имущества на баланс Банка, а также осуществлена консолидация долей, взысканных в пользу БТА в уставных капиталах юридических лиц.
При этом, сумма, которую английский суд обязал М.Аблязова выплатить в пользу БТА с учетом процентного вознаграждения на сегодня составляет 4,8 млрд долларов США.

1. Иски Банка и решения по ним

Великобритания:
- 17 июля 2015 г. Высокий суд Англии вынес Приказ о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих М.Аблязову и И.Храпунову. 23 марта 2016г. Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес решение, обязывающее И.Храпунова предоставить все данные в рамках ранее вынесенного Приказа о раскрытии им всей без исключения информации о своих активах и активах, которыми он управляет от имени М.Аблязова.  Более того, суд обязал И.Храпунова выплатить понесенные Банком судебные расходы. 

США:
- Окружной федеральный суд г. Нью-Йорк (далее - Суд) удовлетворил ходатайства Акимата г. Алматы о привлечении И.Храпунова, В.Храпунова и М.Аблязова в качестве ответчиков и ходатайство БТА о вступлении Банка в судебный процесс в качестве одной из сторон. При этом, ходатайство Triadou (юридическое лицо на территории США, подконтрольное М.Аблязову и И.Храпунову) о прекращении дела в связи с его неподсудностью судом г. Нью-Йорка было отклонено.
Суд принял аргументы Банка и Акимата г. Алматы (далее – Казахстанская сторона), что позволяет истцам форсировать данный процесс на основании федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» по обвинениям в незаконном обогащении и присвоении чужого имущества. В этой связи Суд одобрил ходатайство Казахстанской стороны об обеспечительных мерах и продлил свое предыдущее решение о замораживании денежных средств.
В соответствии с процессуальным законодательством США далее последует процедура раскрытия информации, что является положительной динамикой  в комплексном процессе возврата активов с территории США, похищенных М.Аблязовым и И.Храпуновым. Раскрытие информации ответчиками станет основанием для выявления, замораживания и получения контроля над управляемыми ими активами, в отношении которых БТА на данный момент не располагает информацией.
- 13 июня 2016 г. БТА Банком был подан иск в окружной суд штата Вирджиния против Гаухар Кусаиновой, сестры Мухтара Аблязова, о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении тех действий Г.Кусаиновой, которые, по мнению Банка, являются противоправными, связанными с предоставлением содействия М.Аблязову в осуществлении операций с его активами.
В основу поданного иска легли факты, свидетельствующие об использовании Гаухар Кусаиновой денежных средств на общую сумму, превышающую 6 миллионов  долларов США, полученных в виде подарков, определенных денежных средств, транзакций от М.Аблязова. Г.Кусаинова должна была знать о происхождении этих средств, которые в дальнейшем были направлены на финансирование её бизнеса и на приобретение нескольких объектов недвижимости в США в личное пользование. Г.Кусаинова также была осведомлена о судебных разбирательствах против М.Аблязова, но при этом не пыталась вернуть эти средства, приобретенные нечестным путем, и не пыталась проинформировать об этом Банк, в то время как её брат совершал мошенничество против БТА.

2. Возврат активов в части взыскания долей Банка в уставных капиталах юридических лиц
Решения Высокого Суда Англии и Уэльса, в рамках которых проведен комплекс мероприятий по возврату следующих активов Банка:
- в собственность АО «БТА Банк» (Казахстан) было передано 50% акций ПАО «БТА Банк» (Украина) на сумму 31,2 млн. долларов США, взысканы акции ПАО «БТА Банк» (Украина), принадлежавшие украинским юридическим лицам, ранее находившихся под контролем М.Аблязова.  В результате, в собственности АО «БТА Банк» (Казахстан) консолидировано 99,99 % акций ПАО «БТА Банк» (Украина).
- проводится работа по доведению доли в уставном капитале ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) до 100%, путем изъятия акций ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) из собственности юридического лица, ранее находившегося под контролем М.Аблязова.
- в собственность АО «БТА Банк» (Казахстан) было взыскано 35 % акций ЗАО «БТА Банк» (Армения), принадлежавшие юридическим лицам – резидентам Австрийской Республики и Российской Федерации, ранее находившихся под контролем М.Аблязова. По итогам проведенных мероприятий в собственности АО «БТА Банк» (Казахстан) будет консолидировано 100 % акций ЗАО «БТА Банк» (Армения). 
В дополнение, Банк сообщает, что проведена работа по снятию судебного запрета на управление 71% пакетом акций ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан), введенный в результате рейдерских действий лиц, связанных с М.Аблязовым. На сегодняшний день АО «БТА Банк» (Казахстан) является полноправным акционером ЗАО «БТА Банк» (Кыргызстан), осуществляющим непосредственное управление указанным финансовым институтом.

БТА Банк заявляет:
«Мы приветствуем все судебные решения, в том числе и решения Английского и Американского правосудия по возврату  активов, изначально принадлежавших БТА, и незаконно выведенных теми или иными способами М.Аблязовым, на возмещение которых Банк имеет полное право.  Данные решения ещё раз подчеркивают законность судебного разбирательства против М.Аблязова, инициированного Банком, который и в дальнейшем будет проводить работу в этом направлении».                                                  
*****
Контакты для СМИ:
Гзавьер Декрамер
Tел: 06 04 67 36 46
Эл.адрес: xavier.decramer@eurosagency.eu

БТА Банк
Тел: +7(727) 266 47 99
Эл.адрес: pr@bta.kz
Вебсайт: www.bta.kz