Главная

Новости

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Об итогах годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

01.09.2016 10:00:04

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 26 августа 2016 года годовое общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 77 от 26 августа 2016 года) приняло следующие решения: 
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2015 год;
2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2015 год;
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2015 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
4. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей  аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк»  за 2016-й год;
5. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год;
6. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представителя АО «Казкоммерцбанк» Апсенбетова Бейбита Турсынбековича;
7.1. Избрать г-на Тастанбекова Толегена Торебековича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимым Директором до истечения срока полномочий совета директоров в целом;
7.2. Избрать г-на Нургабылова Нурлана Талгатовича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий совета директоров в целом;
7.3. Избрать  г-на Куанбай Алькена Данелулы Членом Совета Директоров АО «БТА Банк»- представителем акционера АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы до истечения срока полномочий совета директоров в целом;
7.4. Таким образом, Совет Директоров АО «БТА Банк» сформировать в следующем составе:
   1) Ракишев Кеңес Хамитұлы - Член Совета Директоров АО «БТА Банк»;
   2) Куанбай Алькена Данелулы - Член  Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представитель акционера АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы;
   3) Тастанбекова Толегена Торебековича Член  Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимый Директор  АО «БТА Банк»;
   4) Нургабылов Нурлан Талгатович Член  Совета Директоров   АО «БТА Банк»;
   5) Шелленбергер  Ян  Член  Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимый Директор.
8. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии АО БТА Банк» Бекбенбет Л. с 26-го августа 2016 года; 
9. Избрать в состав  Счетной комиссии АО «БТА Банк Никитину В.В, Филимонову К.Р., Тушмаеву Ж.У. до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом.