Новости

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 49 от «26» июля 2016 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».
    Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «26» августа 2016 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу:  Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон  «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок  А2», Конференц зал, 2-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «26» августа 2016 года в 10 часов 00 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «27» августа 2016 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон  «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 2-й этаж.,   Регистрация акционеров АО «БТА Банк», в случае проведения повторного собрания, начнется «27» августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «18» августа 2016 года.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:
 
1. «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2015 год».
 
2. «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2015 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
 
3. «Об определении  аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности  АО «БТА Банк» за 2016-й год».

4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

5. «О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров АО «БТА Банк».

6. «Об избрании Членов  Совета директоров АО «БТА Банк». 

7. «Об изменении состава счетной комиссии АО «БТА Банк». 

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 16 августа 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон  «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок А2», Конференц зал, 12-й этаж.,   телефон +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

 Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со ст 48  Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 35- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и другими нормами законодательства Республики Казахстан.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя.  Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА». 

Для контактов:
Корпоративный  секретарь
АО «БТА Банк» Питулова Ольга 
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz