Политика по противодействию отмывания денег

Обращение Клиентам и Контрагентам БТА Банка

Касательно мер, осуществляемых АО «БТА Банк» в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящим информируем, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Казахстан в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в АО «БТА Банк» разработаны и утверждены «Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (прилагается), «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Внутренний контроль в целях противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма осуществляется на основании вышеуказанных документов.

В АО «БТА Банк» назначен ответственный работник за соблюдение подразделениями Банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, и реализацию программ их осуществления. В настоящее время эти обязанности возложены на Руководителя службы финансового мониторинга Мухаметжанова А.Б. (тел. (727) 312-24-72, e-mail: amukhametzhanov@bta.kz)

Сообщаем, что АО «БТА Банк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.